Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002 n. 35-5507

Modifica D.G.R. n. 17 - 4252 recante “Consepi S.p.A. - Riassetto societario - Approvazione di patto parasociale con Finpiemonte S.p.A. e Sitaf S.p.A.”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di modificare la D.G.R. 17-4252 del 29.10.2001 recante “Consepi S.p.A. - Riassetto societario - Approvazione di patto parasociale con Finpiemonte S.p.A. e Sitaf S.p.A.” approvando il testo del paragrafo 4.7 dello schema di patto parasociale, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, emendato dall’errore materiale di cui alle premesse.

(omissis)

Allegato

4.7 Il Consiglio riserverà alla propria competenza, senza quindi facoltà di delega a propri membri, ogni decisione concernente le materie sotto elencate:

a. approvazione del budget annuale e determinazione dei mezzi finanziari occorrenti per lo svolgimento delle attività;

b. definizione degli aspetti contenutistici sostanziali dei rapporti negoziali e convenzionali con Amministrazioni pubbliche e supervisione delle relative fasi esecutive od attuative;

c. acquisizione e cessione di partecipazioni, aziende o rami d’azienda ovvero partecipazioni (sotto qualsiasi forma tecnica) a joint ventures, affitto (tanto nella qualità di parte locatrice, quanto nella qualità di parte conduttrice) di aziende o di rami di aziende;

d. proposte di modifiche statutarie e operazioni straordinarie da sottoporre all’Assemblea;

e. contratti che comportino unitariamente un importo di ammontare superiore a Lire 1 miliardo;

f. concessione di prestiti e rilascio a terzi di garanzie (reali o personali, sotto qualsiasi forma tecnica) per importi superiori a lire 1 miliardo;

g. accensione di finanziamenti e prestiti (sotto qualsiasi forma tecnica) per importi superiori a lire 1 miliardo;

h. spese di consulenza per importi superiori a lire 100.000.000;

i. compensi agli amministratori, ai sensi dell’art. 2389, secondo comma, cod. civ., nonché qualsivoglia forma di “bonus” od incentivazione in favore degli amministratori;

j. affitti di beni immobili e/o beni strumentali di durata superiore a nove anni;

k. assunzione di dirigenti ove non prevista nel budget annuale già approvato e fissazione del loro compenso;

l. proposta di destinazione degli utili;

m. nomine cariche sociali ed attribuzioni di poteri.

Le deliberazioni del Consiglio menzionate alle lettere a), c), i), l) e m) dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno quattro membri, in ogni altro caso - a parità di voti - prevale il voto del Presidente.